Sirenas S.A.

Razón social

Av. Riera de Cassoles 51 5º 1ª, 08012 Barcelona

CIF: A-08055642

Registro Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57;

T. 458; R. 52; Sección 2ª;Inscripción 1ª.

SIRENAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, en la calle Aribau, 212, 1º-2ª, de Barcelona, a las 17 horas y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria), bajo el siguiente orden del día:

Primero.– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado.

Segundo.– Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración y por los gerentes.

 Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.– Autorización para la presentación de la Sociedad al concurso que convoque la Autoridad Portuaria de Barcelona para la prestación del servicio comercial de pasaje turístico.

Quinto.– Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, a 24 de mayo de 2019. Por el Consejo de Administración, el Presidente, Miguel Ángel Esteller Gasch.


CONVOCATORIA
JUNTA