Sirenas S.A.

Razón social

Príncep d’Astúries 51 5º 1ª, 08012 Barcelona

CIF: A-08055642

Registro Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57;

T. 458; R. 52; Sección 2ª;Inscripción 1ª.

SIRENAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2018, en la calle Aribau, 212, 1º-2ª, de Barcelona, a las 17 horas y, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria), bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración y por los gerentes.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Información sobre la posible transmisión de la embarcación “LOLITA MACIÀ”.

Quinto.- Composición del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, a 16 de mayo de 2018. Por el Consejo de Administración, el Presidente, Miguel Ángel Esteller Gasch.


CONVOCATORIA
JUNTA