Sirenas S.A.

Razón social

Príncep d’Astúries 51 5º 1ª, 08012 Barcelona

CIF: A-08055642

Registro Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57;

T. 458; R. 52; Sección 2ª;Inscripción 1ª.

SIRENAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2017, en la calle Aribau, 212, 1º-2ª, de Barcelona, a las 17 horas y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria), bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración y por los apoderados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Revisión y refundición de apoderamientos.

Quinto.- Posible entrada de nuevo socio. Cumplimiento del pacto estatutario sobre la transmisión de acciones.

Sexto.- Información sobre la compra de la nueva embarcación.

Séptimo.- Futuro desarrollo de las actividades de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, a 24 de mayo de 2017. Por el Consejo de Administración, el Presidente, Miguel Ángel Esteller Gasch.


CONVOCATORIA
JUNTA